Nueve personas han sido detenidas por su presunta vinculación con este entramado criminal que suma más de 630 víctimas en varios países; doscientas de ellas, en España, y algunas en Asturias
Una vez más, la cooperación entre países ha demostrado todo su potencial en la lucha contra el crimen. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y con la Agregaduría de España en Rumanía, han desmantelado una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online. Por su parte, las fuerzas del orden de dicho país centroeuropeo han practicado veintidós entradas y registros, y han sido detenidas a nueve personas que residían en Rumanía y se desplazaban a España para perpetrar los delitos, siempre presuntamente. para hacerse con tarjeteas de teléfono españolas y abrían cuentas con identidades que habían sido suplantadas y posteriormente cometían las estafas. La mayoría de las víctimas, más de doscientas sólo en la Policía Nacional, se encontraban en España; no obstante, al analizar el material se han detectado otras en diferentes países europeos, como Polonia o Francia.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización internacional dedicada a la comisión de estafas online. Este grupo materializaba todo tipo de estafas a través de Internet, como ventas de vehículos, alquileres de inmuebles o venta de productos, entre otros. Los miembros de este grupo residían en Rumanía, y acudían a España de manera habitual para abrir cuentas a nombre de ciudadanos españoles a los que habían usurpado la identidad, para recibir el dinero de las estafas. Hasta el momento han sido localizadas más de 630. Además, se hacían con tarjetas de teléfono con numeración española. Posteriormente, ya desde Rumanía, realizaban las estafas. Fruto de los registros practicados en dicho país se han recuperado 135 móviles, veintinueve ordenadores portátiles, veintitrés USB, 326 tarjetas SIM, más de 174.000 euros en efectivo y piezas de oro.
