Cinco personas han sido detenidas y otras dos han sido investigadas por el denominado «fraude al CEO»
La Guardia Civil de Asturias ha detenido a cinco personas e investigado a otros dos y ha dado por desarticulada una organización criminal dedicada a estafar a empresas por el territorio nacional. Los hechos se remontan a los primeros días del mes de junio de pasado año, cuando la representante de una empresa de venta de vehículos de alta gama con sede en Asturias puso en conocimiento de la Guardia Civil haber sido víctima del denominado «fraude al CEO». En esta modalidad de fraude, el denunciante habría remitido vía correo electrónico una factura de 30.000 euros por la venta de un vehículo a la empresa compradora.
A dicho correo se adjuntaba un certificado bancario en el que constaba la cuenta habilitada para el pago de la operación. Al no recibir el pago, se estableció contacto entre ambas mercantiles, pudiendo verificar que el certificado bancario había sido modificado en el número de cuenta, lo que hizo que se abonara el importe en otra cuenta. Iniciada la investigación, se pudo comprobar que la cuenta bancaria en la que se abonó el importe del vehículo, fue dada de alta a través del servicio «banca online» desde un teléfono smartphone, dos meses antes de la comisión del hecho.
La Guardia Civil averiguó además su titularidad, domicilio del titular, teléfono y cuenta de correo electrónico aportado como contacto. Un análisis de la misma reflejaba que tenía una actividad habitual, con reintegros en cajeros, pagos en establecimientos, estaciones de servicio, pagos en BIZUM, etc. A los agentes les llamaron la atención las transferencias de 500 y 1.000 euros con otras cuentas de la misma entidad que resultaron ser todas del mismo titular, por lo que parecía que la función de esta persona era la que se conoce en ambientes policiales como «mula».
Las investigaciones llevadas a cabo tanto de la cuenta bancaria, como del teléfono móvil asociado a la misma, así como otros teléfonos móviles y líneas de internet contratadas y domicilios obtenidos, vincula la autoría con una familia asentada en la localidad de Parla, Madrid. En cuanto a los 30.000 euros recibidos como pago del vehículo, se verificó que esa cantidad había sido trasferida por el primer perceptor a otras cuentan bancarias con distintos titulares en diferentes cuantías.
La investigación sobre estos titulares, dieron lugar a la identificación de un grupo de siete personas que tienen como denominador común su residencia en la localidad de Parla, ser titulares de numerosas cuentas pertenecientes a la banca «Fintech«, los continuos contactos telefónicos que mantienen entre ellos, así como antecedentes policiales por hechos similares. Finalizada la investigación, a principios de este mes de abril, agentes de Asturias trasladados a las ciudades de Madrid y Parla, procedieron a la detención de 5 personas y la investigación de otras dos como supuestos autores de los delitos de Estafa, Revelación de Secretos, Falsedad en Documento Mercantil, Blanqueo de Capitales y Pertenencia a Grupo Criminal. En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil, pudo conocer que este Grupo Criminal era muy activo operando en distintas provincias del territorio Nacional. Los detenidos tras la instrucción de las correspondientes diligencias, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Parla.
